Полиция таки взялась за схему «доведения банков до банкротства» путем списания денег со счетов

Правоохранители заинтересовались схемой вывода из Украины свыше 20 млрд грн через австрийский Meinl Bank. Понадобилось почти два года постоянных списаний денег со счетов свыше десятка обанкротившихся банков, чтобы на эту проблему обратили внимание в НБУ и Нацполиции. Возвращение этих денег возможно только в случае международного расследования.

Следователи Национальной полиции получили разрешение на проведение выемки документов в Национальном банке и Фонде гарантирования вкладов физлиц по делу австрийского Meinl Bank. Об этом говорится в решениях Печерского районного суда Киева. Разрешения, предоставленные судом 20 мая по делу № 757/23997/16-к, позволяют полицейским получить в НБУ и ФГВФЛ заверенные копии бумажных и электронных документов за 2011-2015 годы.

Именно в этот период украинские банки, даже после введения в них временных администраций, «выводили значительные финансовые ресурсы путем размещения средств на корсчетах в Meinl Bank AG», говорится в материалах суда. ФГВФЛ лишился доступа к $746,5 млн и 59 млн евро.

Эти суммы были выведены в австрийский банк со счетов «Таврики», Пивденкомбанка, АвтоКрАЗбанка, Городского коммерческого банка, Финростбанка, Терра Банка, Дельта Банка, «Киевской Руси», Вернум Банка, Банка Кредит Днепр, «Хрещатика», «Аксиомы», Актив-банка и Профин Банка.

Указанные учреждения заключили с Meinl Bank договоры ответственного хранения и обеспечения, в соответствии с которыми в залог предоставлялись остатки на корсчетах, начисленные проценты и все будущие поступления. Такой «залог» Meinl Bank получил для обеспечения выполнения обязательств по кредитам, которые он выдал нерезидентам, связанным с украинскими банками.

Речь идет, в частности, о компаниях Melfa Group Ltd. (Белиз), Tandice Ltd., Tosalan Trading Ltd., Agalusko Investment Ltd., Winten Trading Ltd. (все – Кипр), Silisten Trading Ltd., Nasterno Commercial Ltd. Поскольку эти заемщики кредиты не погасили, Meinl Bank в одностороннем внесудебном порядке списал деньги с корсчетов в свою пользу.

Цель этих операций – получение неправомерной выгоды собственниками офшорных компаний, а прямое следствие – ускорение признания банков неплатежеспособными. «Украинские банки имели обездвиженные средства на корреспондентских счетах банка-нерезидента, что приводило к повышенной чувствительности к кредитному риску, поскольку в случае невозврата заемщиком кредита адекватный резерв по ним отсутствует, а залог в виде средств, размещенных в банке-нерезиденте, является средствами клиентов банка», – говорится в решении суда.

Полицейские расследуют это уголовное производство с 26 апреля по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса. За присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. За отмывание доходов, полученных преступным путем, – от 8 до 15 лет.