Deutsche Bank обвинен и оштрафован за отмывание российских денег

ФРС США обязал Deutsche Bank выплатить 41 миллион долларов, поскольку банк не препятствовал отмыванию денег.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов (37 млн евро) за то, что банк не предпринял достаточных мер для противодействия отмыванию денег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате "зеркальных сделок" с российскими акциями из РФ было выведено около 10 млрд долларов.

ФРС заявила об "опасных и ненадежных практиках банка" и обязала его улучшить контроль над выполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств. Deutsche Bank заявил о намерении выполнить все предписания американского регулятора, сообщает dpa.

Напомним, в январе 2017 года банк был оштрафован в США на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России было выведено около 10 миллиардов долларов.

Как заявил тогда Нью-Йоркский департамент финансовых услуг (DFS), схемы "зеркальных сделок" было привлечено клиентов, которые покупали акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти самые акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.

В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, штаб-квартира которой находится в Лондоне, обязана выплатить 150 миллионов долларов штрафа за манипуляции с процентными ставками.

В апреле Федеральный резерв США оштрафовал банк на 156 миллионов долларов - в этот раз причиной послужили "опасные практики на валютных рынках".

2016 год Deutsche Bank завершил с убытком в размере 1,4 миллиарда евро.