Департамент юстиции США открыл дело против банкиров из Северной Кореи, которых обвиняют в отмывании денег на сумму $2,5 млрд. Об этом сообщает CNN.
Подозрение в мошенничестве, отмывании денег и создании преступных организаций выдвинули 28 гражданам Северной Кореи. Это первый случай исков против финансовой системы этой тоталитарной страны.
По материалам дела, в ряде стран мира действовала сеть подставных компаний государственного банка Северной Кореи. Их задачей было прикрывать финансовые операции государства, ограничены санкциями. Они помогали Банку внешней торговли, который напрямую не мог сотрудничать с иностранными финансовыми учреждениями.
Схемы разработали еще в 2013 году для компенсации разрушительного влияния ограничений, введенных против страны в связи с разработкой ядерного оружия.
Банкиры действовали в России, Китае, Ливии, австрии и Кувейте. Всего они создали около 250 подставных компаний. В частности США выдвинули подозрения пятерым гражданам Китая, которые были задействованы в северокорейских финансовых схемах.