В столице накрыли мощнейший конвертационный центр

В Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой администрации в г. Киеве, передает УНИАН.

 

Нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

 

С помощью компьютеров и системы модемной связи «клиент-банк» функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривен.

 

Подпольную структуру удалось выявить в нескольких офисах и квартирах, принадлежащих конвертаторам, а также в частном доме вблизи железнодорожной станции «Караваевы дачи». При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по трем адресам, где было изъято 170 тысяч гривен, более 70 печатей фиктивных предприятий и документация, подтверждающая противоправную деятельность.

 

Установлены несколько функционеров центра, которые дают объяснения. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба. Ведется следствие.