Ющенко рассказал Стельмаху, по каким схемам банки обворовывают государство

Президент Украины Виктор Ющенко обсудил с председателем Национального банка Украины Владимиром Стельмахом и председателем СБУ Валентином Наливайченко проблемы коррупции в банковской сфере.

Об этом RUpor`y сообщили в пресс-службе президента.

Согласно сообщению, встреча состоялась сегодня утром в аэропорту «Борисполь» перед началом однодневного официального визита главы государства в Ватикан.

Встреча стала продолжением разговора о последних результатах борьбы с преступлениями в банковской сфере, которая состоялась в пятницу.

Президент Виктор Ющенко поручил НБУ начать работу относительно лишения шести банков, которые принимали участие в конвертационном центре, валютных и других лицензий.


Также Ющенко поручил СБУ безотлагательно (кроме расследования уголовного дела, которое осуществляют Генпрокуратура и Служба безопасности) организовать дальнейшую проверку, каким образом созданные компании-нерезиденты, и совместно с финансовыми разведками других стран (США, Германия, Италия) начать процесс проверки и истребования соответствующей документации о финансовой деятельности указанных компаний-нерезидентов в оффшорных зонах (Кипр, банки Литвы и Латвии).

Ющенко также поручил информировать о ходе следствия иностранных партнеров (органы юстиции, прокуратуры, спецслужбы и т.п.) и обеспечить встречную проверку с целью выявления возможных злоупотреблений и объемов средства, которые потеряла украинская банковская система через незаконные махинации.

Наливайченко рассказал, что разоблаченная преступная группировка через незаконное формирование налогового кредита и вывода валютных средств за границу далее ввозило на территорию Украины товары по заниженной стоимости, используя с этой целью подконтрольные компании – нерезиденты.