Лагун через фирмы-прокладки «кинул» Украину на 4 млрд. грн.

Совладелец признанного неплатежеспособным «Дельта Банка» Николай Лагун вывел рефинансирование НБУ на 4 млрд грн за границу, используя фирмы-прокладки. Самая крупная из этих фирм имеет откровенно бандитское название «Бони и Клайд». Об этом стало известно из определения Печерского райсуда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщает Первая инстанция.

Своим решением 1 июля суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Дельта Банк» с 2012 года по март 2015 года. Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 года о хищении средств рефинансирования должностными лицами «Дельта Банка».

Как сказано в материалах дела, «Дельта-Банк» в течение 2014 года получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд гривен. После этого банк приобрел за 4,1 млрд гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО «Дельта Банк».

В частности, самая большая сумма — 116 млн долларов — была перепрятана на счета фирмы «Бони и Клайд» в Латвийском JSC Baltic International Bank.

«Следователи установили, что Лагун вывел рефинансирование НБУ на 4 млрд через прокладки за границу. Оказалось, что самая большая прокладка называлась «Бони и Клайд». Помню, когда-то давно в России была фирма-кидалово под названием» Лабеан «. Десятки тысяч людей, которые несли туда деньги, не додумались прочитать название справа налево. Рубрика «Традиции», — с иронией прокомментировал открывшиеся обстоятельства главный редактор издания «Наши гроши» Олекса Шалайский на своей странице в Facebook.

Напомним, в марте 2015 года правление НБУ приняло постановление о признании ПАО «Дельта Банк» неплатежеспособным.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем выплат, подлежащих возмещению за счет средств фонда вкладчикам неплатежеспособного Дельта Банка, в 16,4 млрд грн, из которых 13 млрд грн подлежат выплате во время работы временной администрации.