Фирму Гонтаревой подозревают в финансовых махинациях в крупных размерах

Через цепь перепродаж в инвестфонде ICU (среди собственников числилась глава НБУ Валерия Гонтарева) оказались облигации внутреннего государственного займа, выведенные из «БГ Банка» накануне введения в нем временной администрации. Об этом говорится в видео материале издания «Наши гроши».

Журналисты отмечают, что инвестфонд ICU оказался последним собственником этих ОВГЗ, погашения которых состоялось в марте и апреле 2015, когда курс доллара составлял 22-23 грн.

«Таким образом фонд должен был заработать на ОВГЗ более 30 млн грн», - говорится в материале.

Журналисты также выяснили, что первыми ценные бумаги банка выкупила компания ПАТ «Тера Инвест», владельцами которой были бизнесмены из Днепропетровска Сергей Антонов и Ирина Филипская.

Затем бумаги переместились в другие структуры этих же бизнесменов - «Фондовый актив» и «Центральный брокер». Вскоре бумаги оказали у компании «Калина трейд». В свою очередь компания «Калина» продала их за 70 млн грн компании «Инвестиционный капитал — Фонд облигаций», который входит в группу ICU.

Отметим, что согласно комментарию пресс-службы НБУ, руководство «БГ Банка» провело эту операцию вопреки требованиям регулятора.



«Вследствие этого был нанесен значительный ущерб банку. По требованию НБУ банк в течение длительного времени так и не предоставил никаких подтверждающих документов относительно осуществления данной операции и соответствующих обоснований.

В результате 27 ноября 2014 года ПАО «БГ Банк» был отнесен к категории неплатежеспособных. Операция была проведена через ОАО «Расчетный центр» в чрезвычайно короткие сроки. Документы по операции в банке отсутствовали.

Согласование данной операции с куратором не происходило, а для маскировки ущерба от нее банк в тот же день произвел дооценку других активов. Это был откровенный фрод», - заявили в Нацбанке.

Во времена Виктора Януковича, напоминает издание, «БГ Банк», принадлежал окружению Артема Пшонки.

После побега генпрокурора Виктора Пшонки новыми владельцами банка стали четыре жителя Ивано-Франковска, в том числе, по данным издания, сын бывшего губернатора Прикарпатья Ярослав Волковецкий. После назначения Гонтаревой председателем Нацбанка новыми владельцами стали восемь офшорок с владельцами-киприотами или жителями Донецка.

Отметим, что Гонтарева ушла с должности главы инвестфонда ICU и продала свою долю в нем в июне 2014 года.