Украину вернули в «черный список»

Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Украину в дополнительный "черный список" стран. Причиной такого шага названы недостаточная борьба властей этих стран с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Новый «черный список» FATF создала по требованию стран Большой «20», которые в октябре 2009 года настояли на формировании до конца февраля 2010 года нового черного списка государств, которые представляют риск для мировой финансовой системы.
 
В новый список FATF включила три категории стран, которые не сотрудничают в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
 
В первую категорию включен Иран, против которого FATF призвала применять контрмеры для защиты от рисков отмывания денег.
 
Во второй категории – Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия, которые к февралю 2010 года не подготовили планы по устранению значительных недостатков в национальных системах противодействия отмыванию денег.
 
В третьей – страны, до февраля не устранившие законодательные пробелы, не позволяющие своевременно пресекать преступную деятельность: Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. С мониторинга FATF снят Узбекистан.
 
Украина до февраля также должна была ужесточить финансовый мониторинг, однако необходимые законы так и не приняла. Кабинет министров Тимошенко неоднократно предупреждал парламент, что FATF обязательно внесет страну в «черный список». Но в то время, Янукович и его политическая сила жила и работала по принципу «чем хуже – тем лучше», поэтому два закона, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, парламент так и не рассматривал.

Как результат, FATF поместила Украину дополнительный «черный список» со следующей характеристикой: «страна, имеющая недостатки в режиме финансового мониторинга, но выразившая намерение их устранить». Кроме того, FATF рекомендовала украинским властям криминализовать отмывание преступных денег, повысить финансовую открытость страны, а также действенно выявлять и замораживать активы террористического подполья.

В компанию с Украиной в дополнительный «черный список» FATF внесены еще 19 стран: Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка. Ранее этот список включал 30 государств.

Напомним, что впервые в черный список FATF Украина попала в декабре 2002 года за недостаточную борьбу с отмыванием "грязных" денег. Тогда эта международная финансовая организация вела санкции против Украины - рекомендовала своим членам тщательно проверять все финансовые операции, проводимые с партнерами из нашей страны. В феврале 2003 года санкции в отношении Украины были отменены, но страна продолжала оставаться в "черном списке" до февраля 2004 года.