Нет дыма без огня

На днях любители политических новостей смогли по достоинству оценить силу депутатских обращений. В СМИ прошло сообщение о задержании 31 августа сотрудниками налоговой милиции Киева собственника корпорации "Украинская бизнес группа" Руслана Демчака по подозрению в легализации доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст. 209 УК).

Это событие стало результатом проверки ряда депутатских запросов в адрес руководства Государственной налоговой службы, Генпрокуратуры, СБУ и МВД. В частности, в своем депутатском обращении на имя руководителя ГНС Александра Клименко глава подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владимир Арьев писал, что на базе входящего в корпорацию «Украинская бизнес группа» “ЭРДЕ Банка” была создана организованная преступная группировка (ОПГ). Она предоставляла услуги по конвертации безналичных средств в наличные, с использованием участников фондового рынка. Депутат считает, что организатором и куратором этого «конвертационного центра» являлся собственник корпорации «Украинская бизнес группа» Руслан Демчак.

В депутатском запросе были названы еще несколько человек, принимавших непосредственное участие в конвертации крупных сумм денег. Они приобрели ряд предприятий и фирм, на которые были открыты счета в «ЭРДЕ Банке». С этих счетов в качестве оплаты за простые векселя направлялись средства на счета ООО «ФК Контанто» (г. Полтава), которое тоже обслуживалось в этом же банке. Всего таким образом было перечислено 230 млн. грн. Депутат уверен, что все эти операции с оплатой векселей имели фиктивный характер. В дальнейшем ООО эти средства перечисляло в качестве оплаты и погашения за простые именные векселя на счета целого ряда граждан, имена которых были указаны в запросе. Как стоило ожидать, их счета были также открыты в «ЭРДЕ Банке». Затем эти люди снимали со своих счетов крупные суммы наличными.

В другом депутатском обращении народного депутата Украины, члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией Олега Новикова на имя главы МВД Виталия Захарченко указывается, что по такой же схеме в течение 2010-2011 годов через этот же конвертационный центр было пропущено свыше 400 млн. грн. Только на этот раз в схеме принимали участие 37 субъектов хозяйственной деятельности, которые перечисляли деньги через несколько десятков транзитных фирм. В конечном итоге наличные деньги снимались в нескольких киевских отделениях «ЭРДЕ Банка», которые использовались также для хранения документации фирм, участвующих в схеме. Таким образом, в действиях Руслана Демчака и причастных к афере лиц есть признаки преступлений по статьям Уголовного кодекса 205 (фиктивное предпринимательство), 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем), а также с. 212 (уклонение от уплаты налогов, других обязательных платежей).

Одновременно депутат Новиков обратился во все соответствующие инстанции с запросом, в котором изложил свои подозрения в отношении Руслана Демчака в мошенничестве, земельных махинациях и уклонении от уплаты налога при продаже земли. В запросе речь шла об организованной Р. Демчаком и связанных с ним людей схеме легализации средств через продажу незаконно полученных земельных участков. По этому поводу даже было возбуждено уголовное дело прокурором Житомирской области по ч.1 ст.358 УК (подделка документов).

Как оказалось, «на самом деле» Руслан Демчак всю свою жизнь проработал в коллективном сельскохозяйственном предприятии «Авангард» в с. Киянка Емильчинского района Житомирской области. Это дало ему право на получение земельного пая, который он успешно продал в 2008 году за 50 млн. грн.

В этот же период времени Руслан Демчак якобы работал в коллективном сельскохозяйственном предприятии им. Горького с. Стэбнэ Звенигородского района Черкасской области. Что также дало ему право на получение земельного пая, который также был продан за 50 млн. грн. Кроме самого Демчака земельные паи продали еще 12 человек. Все земельные участки продавались через ООО "Строительные инновации плюс", а сделки оформлялись при участии юридической фирмы ООО "Юридическая компания "Косалтинг Групп". Почему-то не удивляет, что все эти общества с ограниченной ответственностью входят в "Украинскую бизнес группу". Естественно, все расчеты проводились через счета, открытые в ОАО "ЭРДЕ Банке".

Конечно, Руслан Демчак, который с 1991 года живет и официально работает в Киеве, не мог работать колхозником одновременно в двух КСП. Документы на него и других участников земельных афер были оформлены фиктивно, «задним» числом.

Как указывается в депутатском обращении, в списки работников КСП Руслан Демчак был вписан не в 2000 году, когда составлялись списки на получение паев, а значительно позже, даже можно невооруженным глазом заметить другой почерк. Таким образом, общая сумма незаконных сделок с землей составила почти 350 млн. грн. Поскольку продавцы паев сами определили нулевую налоговую ставку с продажи, в то время как она должна была составлять 15%, сумма неуплаченных налогов в госбюджет составляет приблизительно 48,5 млн. грн. Из них 15 млн. грн на счету лично Руслана Демчака.

В депутатских обращениях от правоохранительных органов требовалось провести тщательное расследование этих афер и дать им надлежащую правовую оценку. Как видим, правоохранительные органы среагировали оперативно. Отчасти, это можно объяснить непонятной самоуверенностью самого Руслана Демчака, который уж слишком нагло и открыто использовал довольно примитивные схемы по отмыванию денег. Еще более «топорными» выглядят попытки подделать документы, на основании которых Руслан Демчак и его подельники смогли бесплатно оформить на себя земельные паи. Незатейливая наглость всегда была его своеобразной визитной карточкой. Вспомнить, хотя бы случай, с незаконным навязыванием услуг по страхованию жилья, когда принадлежащая бизнесмену СК «Добробут» кинула в почтовые ящики жителей вместе с платежками за услуги по обслуживанию домов и квитанции по уплате страховых договоров. Многие по не знанию их оплатили и не смогли вернуть обратно свои деньги. Тогда эта афера сошла бизнесмену с рук. Теперь все намного серьезней.