Брат за брата и за сестру

Согласно новой стратегии реорганизации Госземагентства в Госгеокадастр планировалось провести тотальную смену руководства всех 557 региональных отделов Госземагентства на основе открытых для общественности и прозрачных конкурсов. В соответствии с приказом Госземгеокадастра № 118-пп от 04.06.2015 исполняющим обязанности начальника Главного управления Госземгеокадастра в Запорожской области стал Бондарь Александр Викторович. Во времена президентства Януковича В.Ф. Бондарь А.В., не имея профильного образования, возглавлял Центр государственного земельного кадастра в Днепропетровской области. На эту должность его назначил муж его родной сестры - Гашенко Иван Анатольевич.

Немного предистории. Гашенко Иван Анатольевич – бывший начальник Держземагенства Украины в Запорожской области, который прославился построением коррупционных схем в Днепропетровской и Запорожской областях путем расстановки своих родственников на все ключевые должности.

Еще в 2011 будучи первым замом начальника Держкомзема Днепропетровской области, он поставил на должность директора ДП «Днепропетровский институт землеустройства» Мирошниченко Ирину Анатольевну (родная сестра Гашенко Ивана), которая до этого была учредителем ООО «Унзембуд». На должность начальника Центра государственного земельного кадастра поставил Бондаря Александра Викторовича (родной брат жены Гашенко Ивана). Родной брат Гашенко - Борис Анатольевич был назначен на должность производственного отдела Центра ДЗК в Днепропетровском районе, который также был соучредителем ТОВ «Унзембуд».

Расставив своих родственников на ключевые места (а в то время всю регистрацию земельных участков и распечатку госактов на землю проводил Центр ДЗК), Ивану Гашенко удалось создать хорошо контролируемую структуру. Все операции он проводил через подконтрольные ему предприятия ООО «Унзембуд» (директором на то время был Завгородний Дмитрий ) и ООО «Днепр обл зем агенция» (директор на то время Голубицкий М.Ю.). Все частные землеустроительные организации области на эти фирмы перечисляли деньги за прохождения документов через структуры Держкомзема Днепропетровской области. Если фирмы отказывались платить – их документы постоянно возвращали с надуманными ошибками.

Покрывая свою сестру и ее коррупционные схемы, Гашенко давал ей команды, через субподряды выводить деньги с ДП «Днепропетровский институт землеустройства».

В октябре 2012 года Иван Гашенко становится начальником Держземагенции Украины в Запорожской области. На свое место первым замом он ставит Бондаря Александра, и через него ведет контроль за земельными вопросами в Днепропетровске.

Гашенко начал выстраивать Днепропетровскую схему и в Запорожской области. На должности начальников районных управлений и коммерческих фирм он ставил людей из Днепропетровска. Самое интересное назначение – это назначение на должность начальника управления Держземагенства в городе Запорожье. В мае 2013 года на эту должность назначен Завгородний Дмитрий. Тот самый директор ООО «Унзембуд». Тот самый директор, который собирал дань для Гашенко по всей Днепропетровской области и который для него обналичил не один миллион гривен.

Так, например, в декабре 2012 года по команде Гашенко с Запорожского института землеустройства были перечислены деньги на ООО «Унзембуд» за «какие-то работы». И это в то время, когда в Институте была колоссальная задолженность по заработной плате. Вместо себя Завгородний Дмитрий ставит в ООО «Унзембуд» своего директора, чтобы и дальше контролировать денежные потоки.

Так за несколько лет Ивану Анатольевичу Гашенко удалось выстроить хорошо организованную коррупционную схему, непосредственным участником которой был нынешний исполняющий обязанности начальника Главного управления Госземгеокадастра в Запорожской области Бондарь А.В.

Одним из ярких примеров коррупционной схемы команды Гашенко И.А. – Бондарь А.В. является ситуация с ГП «Запорожский институт землеустройства». 08.10.2013 г. ГП «Запорожский институт землеустройства» заключило договор на выполнение топографо-геодезических и камеральных работ с одной из указанных выше днепропетровских фирм – ООО «Днепро Обл Зем Агенция». Фактически работы по договору выполнены не были и результаты работ Институту переданы не были.

Все это подтверждается материалами внеплановой проверки, проведенной в сентябре 2014 года ГНИ в Жовтневом районе г.Запорожье ГУ Миндоходов в Запорожской области. По результатам проверки составлен Акт от 19.09.2014 г. №75/08-26/22-01/00698986, в котором в частности указано: «Перевіркою встановлено: 1. Державне підприємство «Запорізькій науково - дослідний та проектний інститут землеустрою» (код ЄДРПОУ 00698986) оформлювало взаємовідносини з ТОВ «Дніпр Обл Зем Агенція» (код ЄДРПОУ 38529795, м. Дніпропетровськ). ТОВ «Дніпр Обл Зем Агенція» здійснювало господарські операції з використанням підприємств які мають ознаки фіктивності, а отже його діяльність була спрямована на отримання податкової вигоди, що виразилося в декларуванні незаконно сформованого податкового кредиту та валових витрат (акт позапланової виїзної перевірки ТОВ «ДОЗА» від 10.06.2014р. №2020/2203/38520792 по взаємовідносинам з ТОВ «Кийторгсервіс»). 2. Дослідженням встановлена відсутність об'єктів оподаткування ТОВ «Дніпр Обл Зем Агенція» - по ланцюгу постачання: -ТОВ «Кийторгсервіс» - ТОВ «Дніпр Обл Зем Агенція» - ДП «Запорізькій науково - дослідний та проектний інститут землеустрою» на суму 6 990 071,06 грн. у т.ч. ПДВ 1 165 011,84грн. (у зв'язку з відсутністю факту придбання послуг контрагентом - постачальником та неможливістю подальшої реалізації ТОВ «Дніпр Обл Зем Агенція» в адресу покупця), в розумінні ст. 185 Податкового Кодексу України. - операції не містять у суті своїй розумних економічних або інших причин (ділової мети) систематичного (протягом місяця) придбання та продажу товарів та не спричиняють реального настання правових наслідків. 3. Нереальність здійснення господарських відносин ТОВ «Дніпр Обл Зем Агенція», а саме, встановлено відсутність об'єктів оподаткування та неможливість реального здійснення ТОВ «Дніпр Обл Зем Агенція» операцій по ланцюгу з постачальником ТОВ «Кийторгсервіс» за період листопад, грудень 2013 року. 4. Також, згідно інформації наданої Лівобережною ОДПІ м. Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області листом від 10.06.2014р. №18792/8/04-64-22-03-12 та службової записки від 03.06.14 №2123/7/04-64-07-02-07 ОУ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке зареєстровано за №32014040040000024, що кваліфікується за ч.З ст.212 КК України, за фактом порушення податкового законодавства службовими особами ТОВ «ДОЗА» (38529795). Враховуючи наведене, вбачається, що суб'єкти підприємницької діяльності, зазначені вище, з ознаками сумнівності можливо не мали на меті проводити фінансово-господарську діяльність, а були створені з метою прикриття незаконної господарської діяльності, а тому не могли брати участь у здійсненні господарських операцій на користь ДП «Запорізький науково - дослідний інститут землеустрою» (код ЄДРПОУ 00698986).»

Следственным управлением ГУ МВД Украины в Запорожской области проводится досудебное расследование уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.191 УК Украины, по факту присвоения денежных средств при заключении и исполнении договора от 08.10.2013 г. №08/10, о чем внесена запись в Единый реестр досудебных расследований под №120140800200001862.

Оценка за правоохранительными и судебными органами.