Ретроспектива афер бизнесмена Бориса Кауфмана

«Ветер на море гуляет, да кораблик подгоняет»,− написал А.С. Пушкин в своей прекрасной детской сказке «О царе Салтане». Но во взрослой жизни, залог успешного плаванья − не только ветер.

Предприимчивость, бизнес-хватка, находчивость, умение договориться и вовремя поделиться… эти и много других умений и качеств помогают успешному украинскому бизнесмену Борису Кауфману вести свой корабль по бушующему морю крупных махинаций в Украине. При этом не просто оставаться целым и свободным, а регулярно пополнять трюмы золотом. К тому же, слыть очень успешным и перспективным «купцом», как сказал бы Пушкин, живи он сейчас.

На счету Бориса Кауфмана, как пишет Багнет, несколько огромных бизнес-проектов, да что там проектов, целых бизнес-империй. И даже то, что кажется провалом – в финале оказывается умело разыгранной партией. Судя по всему, кроме хватки и азарта к большому бизнесу, Кауфману сопутствует большая удача − ни  Генпрокуратура, ни Антикоррупционный комитет на протяжении многих лет никак не могут доказать его причастность к нечестному бизнесу. Ни в деле с внезапно обанкротившимся «Платинум банком», ни в деле с монополизацией торговли табачными изделиями в Украине фирмой «Мегаполис», ни в деле с незаконным отчуждением 75% активов Одесского Аэропорта частной компанией, неправомерности действий Бориса Кауфмана так и не удалось доказать. Почему государство продолжает терять многомиллиардные суммы в пользу бизнеса Кауфмана и почему криминальные дела не продолжаются, а соответствующие структуры не занимаются расследованиями – вопрос отдельный.

Но чтобы воистину понимать масштабы деятельности Кауфмана и абсурдность бездействия госструктур, стоит посмотреть ретроспективу, если выразиться метафорично, «творений» Кауфмана, и это не какие-нибудь там короткометражки, это большие полнометражные картины, срежиссированные талантливой рукой. Это увлекательные  истории о больших деньгах, о блестящих аферах с подставными фирмами, о «договорняке» и «кидалове» госмасштаба.

А если проанализировать все, что имеется на Кауфмана, информация даже об одном и том же деле будет существенно отличаться в разных источниках, − театр теней, одним словом, и бизнес Кауфмана, и рассказы об этом бизнесе.

Алкоголь и гостиницы. Как все начиналось…

Все началось с Одесского ликероводочного. В 1995 г. Борис Рафаилович окончил юридический факультет Одесского Института им. Мечникова и уже в 1996 пришел работать в корпорацию «Оверлайн» на пост заместителя главы представительства «Оверлайн Трейдинг Лтд». Были ли у молодого одессита недюжие склонности к большому бизнесу, или его к этому готовила «семья», но в 2002 г. Борис Кауфман стал президентом корпорации «Оверлайн».

К этому времени он владел большой долей активов концерна, в который входили успешные предприятия и известные в 20-ти странах мира торговые марки: Первый ликероводочный завод, Одесский завод шампанских вин (ТМ «Одесса»), «Измаильский винный завод» (ТМ «Измаил»), Торговый Дом GoldenLine, агрофирма «Измаил». В 2008, на пике развития, концерн начал продавать заводы, Кауфман избавился от своих активов в алкогольном бизнесе и ушел из «тренировочного лагеря» в большое плавание. На волне успеха алкогольного бизнеса Кауфман решил основательно пустить корни в родной Одессе и не обойти вниманием стольный град Киев, − занялся бизнесом гостиничным. Именно эта сфера дала возможность расширить владения, приобрести нужные связи, расправить крылья и научиться самому главному умению украинского бизнесмена − делать государственное имущество частным. В гостиничном и строительном бизнесе верным партнером Кауфмана стал Александр Грановский, с ним-то они и вели дела, становясь совладельцами одного за другим выгодного пакета акций. 

Через компанию Vertex Hotel Group, владельцами которой были бизнесмены, уже в 2000-ных они управляют гостиницами «Бристоль», «Лондонская», «Пассаж» в Одессе и «Президент отель» в Киеве. Собственно, и в наше время ничего не изменилось.

Ах, какой пассаж!

Кстати, о гостинице «Пассаж», здание которой является памятником архитектуры барокко 19 века и известно всей Одессе своей красотой. Веком ранее оно называлось «Крытые торговые ряды», и было сооружено по заказу купца первой гильдии − Моисея Яковича Менделевича. Но купец, как известно, купцу рознь, особенно купец 19 века и купец 21, которому красота и созидание в отличие от предшественников − чужды. Главная задача купца 21 века − украсть денег у государства. 

В ноябре 2003 года Одесский горсовет дал согласие на то, чтоб город вступил в новосозданное ЗАО «Пассаж». Участником ЗАО также были частные инвесторы ООО «Укрбудсервис» и американская корпорация «Clear Water Bay Hotels», обе фирмы принадлежали тандему Кауфман / Грановский.

Итак, громада сделала взнос – гостиницу «Пассаж» в центре города и получила за это 35% акций. Инвесторы обязались вложить в реконструкцию гостиницы 11 млн долларов США до 2006 г. Денег в «Пассаж» так и не вложили, а печальное состояние некогда пышного здания огорчает и одесситов, и гостей, по сей день. Но, что поделаешь. Cо временем так случилось, что блокирующий пакет акций города сократился до 24%, а в 2013 году на сессии Одесского горсовета с множеством нарушений, включая использование во время голосования карточек отсутствующих депутатов, гостиница была продана владельцам контрольного пакета Кауфману и Грановскому.

Расследовали ли это дело? Если обращение прокуратуры Одессы к мэру с просьбой вернуть гостиницу городу можно назвать действиями – то да. Правда, результата эти действия не принесли. Бизнесмены владеют гостиницей и поныне, управляя ею через фирму Vertex Hotel Group. Но «Пассаж» как бизнес-проект со всей своей опадающей на головы прохожих лепниной в стиле барокко меркнет по сравнению с действительно пышными делами Кауфмана последующих лет.

BankPlatinum. Как успешный банк стал пустышкой

По некоторым источникам, Кауфман стал акционером Platinum Bank в 2013г. Об этом написали все столичные СМИ, но банк старательно опровергал эту информацию. К слову, в российской Википедии и до сих пор написано, что Борис Кауфман не имеет отношения к Platinum Bank, а если говорить о заангажированности Рувики и постоянном «подтирании» информации о нужных лицах, можно предположить, что Кауфман у наших соседей очень даже свой.

По неофициальным данным, Кауфман стал владельцем банка в 2013. По официальным данным Кауфман начал согласование с НБУ покупки 75% + 1 пакета акций банка Платинум (он же созданный в 2005 «Международный ипотечный банк») только в 2016. В этом же году структура банка признана непрозрачной.

По состоянию на 10 января 2017 года владельцами ПАО «Платинум Банк» признаны Борис Кауфман и Григорий Гуртовой. НБУ сделал такой вывод на основе анализа операций банка, сообщает пресс-служба НБУ. Банк был приобретен Кауфманом через его подставные компании. В 2016 по решению Антимонопольного комитета НБУ не признали прошение Кауфмана о покупке контрольного пакета акций, но что это решало в 2016??? Когда банк уже стоял на пороге банкротства. До 2016 банк активно собирал депозиты, а потом его политика резко изменилась. На момент ликвидации банка у его основного владельца на счетах официально принадлежащих ему фирм денег не оказалось, а отрицательный капитал составил 163 млрд. грн. Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил 4.8 млрд, что в полном объеме покрыло вклады 97% вкладчиков (197 тысяч человек). Как выяснилось позже 

95% от общего кредитного портфеля юрлиц – кредиты, выданные особам связанным с банком.

Для полного понимания, какую прибыльную аферу провернули владельцы банка, вполне вероятно, что не без участия государственных должностных лиц, на сайте Фонда гарантирования вкладов физлиц можно посмотреть подробный отчет о состоянии банка на момент ликвидации:

И еще один интересный момент. В 2016 году, когда банк уже рушился, «Украэрорух» и порт «Черноморск» перечислили на счета «Платинум Банка» более двухсот миллионов гривен, не смотря на требования Мининфраструктуры не проводить подобные платежи. Эти операции нанесли государству ущерб в размере 200 млн. грн. И по этим делам были судебные процессы. К чему они привели, да к тому что «Украэрорух» безвозвратно «потеряли» 160 млн грн, незаконно вывев их на счета проблемного банка, а Порт «Черноморск»  «утратил» 46 млн. грн. Судебные дела прекращены, так ничем и не закончившись. Деньги не вернули, чиновников, обвиняемых в коррупции и хищении государственных средств в сговоре с банком не наказали. 

Но самое яркое − это финал. Пока, как говорится, суд да дело, ипотечные нежилые здания, в которых раньше находился Платинум банк в Одессе перешли под застройку некого ЖК «Медовый», владельцем которого через опять таки, подставные фирмы оказался Борис Кауфман. Выяснилось, что разрешения на строительные работы выданы по заказу ОАО «Укрпромтеплиця», подрядчика ООО «Укрбуд Инвест» (Компания Кауфмана). Чем закончилось это дело для страны – многомиллионными убытками и потерей земли в центре Одессы. Чем закончилось это дело для Кауфмана – ничем, кроме прибыли.

Реально большой бизнес. Табачная монополия «Мегаполис»

Компания по дистрибуции табачных изделий в Украине «Мегаполис» была создана во времена Януковича в 2011г. Ее официальными владельцами являются 6 кипрских компаний. По неофициальным данным дела фирмы вел сын Януковича. За несколько лет он сумел сделать капитал кампании миллиардным, вывести ее на рынок как кампанию монополиста. А вот удержать многомиллиардные доходы после того, как Януковича свергли и на смену ему пришли совершенно другие силы с другими политическими интересами, сумел молодой перспективный Борис Кауфман. 

Как сообщает ТСН, по данным председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева: "Около 30 компаний имеют лицензии на оптовую торговлю табачными изделиями. Но, как мы видим из статистики, около 95% сигарет, которые производятся для последующей поставки на украинский рынок, реализуются сначала компании «Мегаполис Украина».

Обвинения по делу «Мегаполис»

Доход компании составляет 32 миллиарда грн. в год. Кстати, с 2016 года официальное название компании – «TEDIS Ukraine». По стечению обстоятельств, именно эта компания значилась как официальный актив Кауфмана в деле Платинум банка и именно на счетах «Тедис» отсутствовали какие либо деньги.

И это все во времена, когда в стране война. Конечно же, «Мегаполис» Кауфману простить не смогли. Началось расследование антимонопольного комитета, вокруг фирмы разыгрались скандалы, вплоть до того, что ее деятельность связывали с российским Бизнесменом Касаевым, который уже несколько лет владеет двумя оружейными заводами в России в городе Ковров, которые производят автоматы, пулеметы, гранатометы и противотанковые ракеты. 

Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против компаний «Тедис Украина» по признакам антиконкурентных согласованных действий с табачными производителями, и уклонение от налогов.

«С конца 2015 года длилось расследование, которое закончилось решением по делу «Тедис», который был оштрафован на 431 млн грн. Сейчас компания обжаловала это решение. Решение первой инстанции было принято в первом квартале 2017 года в пользу АМКУ. «Тедис» обжаловал это решение до апелляции», — напомнил Терентьев. Во время обжалования коллегия судей полностью менялась четыре или пять раз, и слушания начинались заново. 31 мая 2017 года Хозяйственный суд Киева все же отказал полностью в удовлетворении иска ООО «Тедис Украина» к АМКУ о признании недействительным штрафа на 431 млн. грн.

Чем закончилась история для Кауфмана? – Небольшим, как для годового оборота кампании, штрафом обысками, и продолжением бизнеса. А если верить аналитике, табачный бизнес Кауфмана слишком влиятельный, чтобы не быть полезным любой власти. И ждать, что монополиста уберут с рынка, особенно в одном из самых прибыльных и стабильных в мире бизнесов − очень даже наивно.

А мне летать охота! Как Одесса потеряла аэропорт

 Но все же, самым громким делом Кауфмана, а заодно самым циничным, но, к счастью, и самым доказуемым, стало отчуждение и перевод в частную собственность Одесского Аэропорта. Как так вышло, что государственный объект стратегического значения перешел в руки частного собственника – можно только пожать плечами. В Украине, оказывается, и такое возможно. Как это произошло? – Элементарно, Ватсон. По той же схеме, что и гостиница «Пассаж». Не пришлось придумывать ничего нового: связи в горсовете, умение договориться, правильный инвестдоговор и парочка «липовых», специально созданных под дело фирм.

А если быть точными − в 2011 г. Одесский горсовет заключил очень «выгодный» инвестиционный договор, который разрешал приватизацию коммунального имущества аэропорта. И понеслась. В результате договора Одесским городским советом и ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» была создана компании «Международный аэропорт Одесса», в которой 25% принадлежали городу, а 75% частным компаниям. Причем 25% горсовет получил за вложение всех активов аэропорта, а Кауфман свой контрольный пакет обрел за обещания небывалых вложений и полной модернизации аэропорта. По делу присвоения начались суды, и в 2015 году решением суда Одесский горсовет выиграл суд по возврату аэропорта, но Одесский мэр Геннадий Труханов имел на этот счет другие планы и продолжил инвестиционно «выгодные» для города сделки с компанией ООО «Одесса аэропорт Девелопмент».

Детективы НАБУ утверждают, что 178 млн. грн., внесенные инвестором, оформлены как залог по кредитам девяти других компаний. Убытки горсовета от этих сделок оценивают в сумму больше 100 млн. грн.

24 июня 2016 НАБУ зарегистрировало уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета по предварительному сговору с ООО «Международный аэропорт «Одесса», КП «Международный аэропорт «Одесса» и  ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» относительно завладения коммунальным имуществом.

В марте 2018 НАБУ наложили арест на имущество ООО «Международный Аэропорт Одесса» – два пассажирских терминала и 75%-ю долю в капитале ООО «Международный аэропорт Одесса», которая принадлежит ООО «Одеса Аэропорт Девелопмент». Активы передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

ООО Кауфмана тут же инициировали открытие встречного уголовного производства и СБУ открыли дело по ст.375 постановление судьей заведомо ложного приговора с целью признать ООО «Международный Аэропорт» пострадавшей стороной. В конце октября в рассмотрении дела было отказано. Но уже в ноябре ООО «Одесса Аэропорт Девелопмент» удалось добиться в Соломенском суде отмены решения о передаче арестованного имущества в управление АРМА.

По сей день «Международный аэропорт Одесса» входит в состав активов компании Vertex United. Хотя счета компании и арестованы, Кауфман продолжает модернизацию Аэропорта (если это можно так назвать, принимая во внимание тот факт, что аэропорт до сих пор только принимает рейсы) и судебные процессы в том виде, в котором они происходят сейчас, выглядят скорее чистой формальностью.

Хотя, некоторые изменения все же произошли. Компания Odessa Airport Development Limited – изначальный основатель ООО «Одесса Аэропорт Девелопмент», прекратила существование сразу после начала судебных процессов. Незадолго до своей ликвидации, компания объявила, что ее бенефициаром является некий 27-летний житель Одессы Виталий Слесарчук.

ООО «Одесса Аэропорт Девелопмент» сейчас принадлежит кипрской компании Tomilesta Investments, которая, в свою очередь, назвала своими конечными собственниками четырех никому не известных швейцарцев. (По данным журналистского расследования портала «Олигарх»)

Интересный факт,  в 2014 журналисты «Радио Свобода» засняли полуночный визит Бориса Кауфмана в Офис Президента. Конечно же, цель визита у самого бизнесмена выяснить не удалось, но вскоре после этого проблемы с Аэропортом в одесском горсовете решились.

Борис Кауфман ночью под офисом Петра Порошенко

И это уже даже не история о бизнес-аферах Кауфмана, это история о беспринципности государственных структур и их чиновников, которые позволяют теневому бизнесу в Украине процветать.

После таких историй невольно вспомнился мультфильм «Кот в сапогах». Когда на вопрос: «Чьи это владения?», − кот распевал: «Маркиза, Маркиза, Маркиза Карабаса». Это, конечно, шутки, но с такими аппетитами, как бы ни оказалось потом, что подав рукой в сторону, например, Верховной Рады, мы услышим, что это тоже земля Бориса Кауфмана. Хотя есть надежды, что при новой власти такую откровенную и циничную коррупцию и «договорняк» между госслужбами и бизнесменами все же удастся приструнить, остановив повальное неконтролируемое создание подставных частных фирм, которые, как чума пожирают государственное имущество и позволяют «бизнесменам» и разного рода «делкам» безнаказанно проворачивать любые аферы. И, возможно, даже расследования по делам Бориса Кауфмана впервые закончатся в интересах Украины.