В Киеве разоблачили фейковый "инвестцентр": мошенники украли 9 млн грн

Киберспециалисты СБУ прекратили в Киеве работу нелегального телекоммуникационного центра. Организаторы присваивали средства людей, обещая им участие в международных инвестиционных проектах. Как сообщается на сайте СБУ с начала этого года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.

Правоохранители установили, что организаторами «бизнеса» выступили двое граждан Украины и иностранец. Дельцы разработали и администрировали специализированный софт, который имитировал торги на международных биржах и криптовалютных проектах. Они также создали сеть фишинговых сайтов – копий сайтов международных инвесткомпаний.

Мошенники заманивали потенциальных «инвесторов» на свои сайты с помощью ботсети рекламных аккаунтов в соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили «жертвам» из подмененных заграничных номеров телефонов. В конце выманивали средства якобы для инвестиций и присваивали их. Преступники переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалют, электронных систем и банковских карт.

Кроме того, злоумышленники зарабатывали и на предоставлении услуг «аутсорса» другим мошенническим проектам. Задокументировано, что к сделке организаторы привлекли более 100 наемных работников. В ходе обысков в центре оперативники обнаружили компьютерную технику и телефоны, образцы софта и другие доказательства противоправной деятельности. Открыто уголовное производство о мошенничестве и незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам.