В ноябре в США выйдет книга, в которой рассказывается о "клептократе" Коломойском

Американский писатель и журналист-расследователь Кейси Мишель (Casey Michel) в книге "Американская клептократия" рассказывает о фактах возможного отмывания средств украинским олигархом и бизнесменом Игорем Коломойским путем покупки нескольких заводов в США.

Об этом он написал в материале для издания Politico, адаптировав фрагменты книги, информируют  "Буквы".

Книга выйдет в ноябре. Это расследование не только по Pandora Papers, но и о "сделке" некоторых мировых лидеров и представителей бизнес-элиты. Отдельное место отведено Игорю Коломойскому.

Утечка документов Pandora Papers, по словам Мишеля, была "удручающим знаком", что "лидеры государств и бизнес-элит скрывают свои доходы". По мнению автора, транснациональное отмывания денег является частью того, что происходит на самом деле.

В последнее время бизнесмены ищут новые места, чтобы хранить деньги. Обычно это "места где, по их мнению, власти не будет искать" и "которые сами предлагают сохранить финансовые тайны". В результате теневое и иногда нечестно нажитое богатство "инвестируют" не только в яхты и дома, но и в города США.

Кейси Мишель рассказывает, что украинский олигарх Игорь Коломойский отмыл "сотни миллионов долларов" путем приобретения американских заброшенных заводов и фабрик. Против него недавно были введены санкции со стороны США за "значительную коррупцию в Украине".

По словам писателя, Коломойский является фигурантом дел по обвинению министерства юстиции США и украинских правоохранительных органов в использовании группы "подставных" компаний и оффшорных банковских счетов для вывода миллионов долларов незаконно присвоенных средств из Украины. Также эти деньги используются для инвестиций в американскую промышленность и недвижимость. При этом, олигарх отрицает обвинения и утверждает, что инвестировал собственные средства.

В качестве примера Мишель рассказывает о заводе в городе Гарвард. Его начала строить компания Motorola в конце 1990-х годов, инвестировав 100 млн долларов США. Но через несколько лет после завершения строительства фабрика выпала из бизнес-модели компании. В 2008 году, когда миром прокатился мощный экономический кризис, появился покупатель из Майами - Хаим Шочет. Он приобрел завод за 16,75 млн долларов США в собственность "Optima International", которая была материнской компанией среди связанных фирм (включая организацию "Optima Harvard Facility LLC").

Впоследствии американские прокуроры назвали это "семьей Optima", американские операции которой контролируются Мардохеем Корфом и Ури Лабери. Как утверждало министерство юстиции, данная группа компаний вложила сотни миллионов долларов США в приобретение коммерческой недвижимости в Кливленде, Далласе и Луисвилле, сталелитейных заводов в Западной Вирджинии, Кентукки и Огайо, а также в производственные предприятия в штате Мичиган.

Журналист отмечает, что всего за несколько лет "Родина Optima" скупила более десяти американских предприятий. Все заводы и фабрики были "жертвами многолетнего производственного спада США, начавшегося в 1970-х годах". По словам прокуроров, все покупки были непосредственно связаны с мощной финансовой группой из Украины, которая "покупала американскую недвижимость, чтобы скрыть украденные деньги".

Вскоре после революции Достоинства в Украине в 2014 году правоохранительные органы утверждали, что Игорь Коломойский нанес ущерб государству на общую сумму не менее 5,5 миллиарда долларов. Юридические документы американских правоохранительных органов в 2020 году подробно описывали, как Коломойский якобы использовал свой контроль над крупнейшим банком Украины - "ПриватБанком" "с целью отмывания потрясающих сумм", а затем использовал ряд подставных компаний и оффшорных счетов, чтобы вывести средства из страны в США.

По данным министерства юстиции США, средства, выведенные из "ПриватБанка", отмывались через ряд подставных компаний и оффшорных счетов, прежде чем были переведены "Optima". Оттуда их вливали в активы на территории США. Это произошло в то время, когда Коломойский, по словам Мишеля, "увеличил свою власть и состояние внутри Украины, создал" частную полицию" и манипулировал" выборными должностными лицами "(вероятно, речь идет о президентских выборах 2019 года и победу на них Владимира Зеленского - Ред.).

Старший научный сотрудник Atlantic Council среагировал на данную статью и назвал Коломойского "бессовестным украинским олигархом", а также добавил, что "наконец глобальная клептократия стала главной темой".

Купить и прочитать книгу Мишеля можно будет в ноябре.

Как сообщал "Рупор", издание ZN.UA поинтересовалось у посольства США в Украине, направляло ли правительство США соответствующие документы украинской стороне, а если нет, то по каким причинам это еще не сделано?

В ответ на данный запрос, посольство США сообщило следующее:

• во-первых, "в соответствии с действующими регуляциями, Соединенные Штаты не предоставляют совместных пакетов документации, используемой при введении санкций против коррупционеров в США";
• во-вторых "господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил".

Вениамин Цветков