ПОЛИТИКА
13.02.2024Маск закликає американських громадян залишити Україну без допомоги перед агресією Москви
ПОЛИТИКА
18.01.2024Одну з вулиць у київській промзоні назвали на честь загиблого поета Гліба Бабіча
вологість:
тиск:
вітер:
Три недели назад на Черновицкой таможне ГБР и таможенники задержали ( https://t.me/plinskiymedia/5006 ) партию поддельных сигарет, которые перевозились в Евросоюз в цистернах для сжиженного газа, пишет ОРД.
Схема была настолько наглой, что даже после первого задержания, цистерны с сигаретами продолжили ехать на границу.
Наконец стало известно, кто массово производил эти поддельные Marlboro с поддельными акцизными марками - массовой реализацией контрафакта занимался харьковский бизнесмен Юрий Карфик и его ООО "Тобако Дом". Установлено, что под прикрытием лицензии на производство сигарет бренда "ТТ", предприятие подпольно изготавливает другие сигареты, в том числе иностранных брендов Marlboro, Bond, Parliament и других. Ежемесячный объем производства - более 7000 коробов (3,5 млн пачек).
В инфраструктуру Карфика по производству сигарет входят:
Одним из учредителей ООО "Табако Дом" является Дмитрий Мишалов - бывший сотрудник управления налоговых рисков ГНС Украины. Во времена руководства Алексея Любченко он фигурировал в ряде уголовных производств по так называемым "скруткам НДС", а также помогал Карфику в беспрепятственной регистрации налоговых накладных. Карфик широко известен среди "конвертаторов", осуществляющих "налоговые скрутки с НДС". Кроме табачного бизнеса, Карфик является совладельцем ООО ТД "Столичный ювелирный завод" и в бизнес-среде имеет прозвище "Ювелир". Передвигается по Киеву на Porsche Panamera. На его жену Олесю Усатенко также зарегистрированы Rolls-Royce, Porsche Cayenne и Mercedes-Maybach.
В Украине схемой сбыта контрафактных сигарет, произведенных на предприятии Карфика, занимается Кирилл Мамонтов - харьковчанин, который живет в Италии (Форте-дей-Марми). Бенефиты от этой деятельности позволяют ему менять "гелики" (Mercedes G-Class), как перчатки.
Черную бухгалтерию сбыта в Украине ведет Юрий Даниляк.
Кирилл Мамонтов организовал мощную сеть из сотен ларьков в Киеве, Харькове, Днепре и других городах Украины, в которых продает только контрафактную продукцию! Эта сеть настолько масштабна, что она сама по себе, "без крыши" в правоохранительных органах появиться не могла в принципе!
Расследователи аккурат сейчас выясняют не только все явки и пароли тех ларьков, а, самое главное, откуда эти новоявленные табачные бароны взялись и кто их крышует из правоохранителей! Первая информация уже есть, очень интересная, скоро будет резонансное продолжение!