Москва обходит санкции с помощью виртуальных валют

Террористические группировки, в частности Аль-Каида, ХАМАС и страны - Московия и Северная Корея, будут увеличивать использование виртуальных валют и других цифровых активов, если Конгресс США не одобрит новые инструменты регулирования.

Об этом информирует Reuters.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в заявлении, подготовленном для слушаний в Комитете Сената по банковским делам, предупредил, что такие группы, как Аль-Каида, ХАМАС, страны Россия и Северная Корея, находят новые способы скрывать свое лицо и перемещать ресурсы с помощью виртуальных валют.

Минфин США продемонстрировал определенный успех в искоренении незаконных финансовых операций в цифровой экосистеме, но США необходимо расширить правоприменение, чтобы предотвратить подобную деятельность "злонамеренных субъектов".

Также читайте: Криптовалюта помогает компаниям РФ обходить западные санкции и закупать товары двойного использования, - The Wall Street Journal

"Хотя мы продолжаем утверждать, что террористы предпочитают использовать традиционные финансовые продукты и услуги, мы опасаемся, что без действий Конгресса, которые обеспечат нас необходимыми инструментами, использование виртуальных активов этими субъектами будет только расти", - отметил Адейемо.

По словам чиновника, Северная Корея смогла покупать, отмывать и хранить незаконные доходы с помощью сложных киберграбежей, полагаясь на технологии повышения анонимности для сокрытия источников средств.

По его словам, Казначейство также заметило, что Россия все чаще использует альтернативные платежные механизмы, такие, как привязка к стабильной монете, чтобы обойти санкции и финансировать войну против Украины.

Замминистра финансов США призвал Конгресс принять закон, направленный на усиление его инструментов для преследования таких субъектов, включая вторичные санкции, направленные на иностранных поставщиков цифровых активов, способствующих незаконному финансированию.

Отмечается, что такие инструменты помогут казначейству развивать свои возможности для борьбы с зарубежными криптовалютными биржами и некоторыми финансовыми сервисами, не использующими корреспондентские счета.

Адейемо также призвал принять меры по устранению пробелов в существующих органах власти, расширив их и включив в них явный охват таких организаций, как поставщики кошельков виртуальных активов и биржи криптовалют, возникшие после принятия действующих законов.