В Україні продовжують діяти масштабні схеми контрабанди під керівництвом голови митної служби Сергія Звягінцева

Поки вся країна стежить за новинами про корупційні справи в «Енергоатомі», а Стокорупційні органи зайняті притягненням винних у багатомільярдних розкраданнях, українська митниця продовжує будувати масштабні та прибуткові контрабандні схеми.

За даними аналітиків та журналістських досліджень, митна служба на чолі із її головою Сергієм Звягінцевим та його ставлениками в регіональних митницях Іваном Керезвасом, Юрієм Герасимовим, Андрієм Колівером, Сергієм Сілюком та Дмитром Стасенко займаються не менш цинічним розкраданням державних коштів, внаслідок чого державний бюджет щомісяця недоотримує сотні мільйонів гривень, повідомляє "Інформатор".

Сергій Звягінцев

Схема полягає в тому, що заздалегідь готуються фальшиві документи — інвойси, контракти, пакувальні листи, де дорогий товар перетворюється на сміття. Потім ряд фірм-імпортерів декларують на митниці неліквідний товар, хоча везуть зовсім інше - коштовний товар, при розмитненні якого бюджет отримав би вдесятеро більшу суму платежів.

Серед цих фірм ТОВ «Лідерск» (45888781), ТОВ «Вігріон» (45134712), ТОВ «Мейлан» (40058407), ТОВ «Інтерлюмінес» (44515738), ТОВ «Галантерея, Одяг та Дрібниці» (44009348), ТОВ «Данн» (40929000), ТОВ «Сафорт Білдінг» (44688588), ТОВ «УТК ЛЗС» (44934538), ТОВ «Гератрос» (45608697), ТОВ «Моторз Партс Україна» (44306976), ТОВ «Парус МСМ» (44659693), ТОВ «Оберіг Еко» (45444878), ТОВ «Протея-К» (45777212), ТОВ «Сінан Плюс»(45424689), ТОВ «Логіст Трейд ЮА» (45851180), ТОВ «Райдо Термінал» (44998345), ТОВ «Товарний Край»( 45216213), ТОВ «Інтероогістік Сервіс ЛТД» (43653271), ТОВ «Апдейт Продакт» (45370560), ТОВ «Комбілайн Торг» (45467701), «Фірма Геліос Плюс» (44223591), ТОВ «Оптовий Дім Кайдо» (45814180), ТОВ «Сухарь Імпорт», ТОВ «Трейдингхаус» (44673126), ТОВ «Тисяча і одна дрібничка» (43928167) та ТОВ «Міопта» (46007012).

Фури цих імпортерів заходять через Львів та Волинь, де на зміні під час оформлень перебувають службовці митного посту «Городок» Юрій Попов, Денис Литвин, Ольга Мельникова, Юрій Чорний, а їхніми кураторами «зверху» виступають керівники митниці Львівської області Іван Керезвас та Волинської митниці Дмитро Стасенко.

Зліва направо: Іван Керезвас і Дмитро Стасенко

Далі фури йдуть на транзитну локацію, де зриваються пломби і за пару годин коштовний товар зникає, а заміть нього завантажуються той самий неліквід, який фігурує в документах. І після цього вже в Києві на митному посту «Ліски» оформлення цих вантажів здійснюється під час змін Тараса Руденка, Вадима Бригінського, Христини Остапенко під керівництвом Сергія Сілюка.

Найчастіше в схемах беруть участь такі постачальники як Sunlight Global INC, Limited Liability Company Octavi SK LTD, Sprint View Limited, Novaoil Petro Limited, Alltag und Geratetechnik AG, Nelt Impex LLC, Bonus World Trade Limited, Greenlighton Sales LTD, Kooperant Europejski Sp. z o.o., Taizhou Rida Valve CO.,LTD, Avenston General Trading L.L.C, PT. Ace Solutions International, Leonardis Limited, Wuxi Zhongmeng Sports Facilities Technology CO., LTD та BVGM GROUP Sp. z o.o.

Частина фіктивного імпорту оформлюється на митному посту «Вишневе», де над цим працюють В’ячеслав Кірієнко та Наталія Корнєєнкова. Через них проходять партії від  ТОВ «Глобінекс» (45659982), ТОВ «Вістрал Лімітед» (45248376), ТОВ «Флауер Майстер» (45812424), ТОВ «Ферум-Спец» (45194750), ТОВ «Маркет-Сіті Рітейл» (44284099), ТОВ «Сухарь Імпорт» (45828518), ТОВ «Домоманія» (32901986), ТОВ «Фантом Тех» (45409828), ТОВ «Лакомпані» (45270223), ТОВ «Муса» (45847813).

Через чернівецькі пости заходить контрабанда ТОВ «РедІас» (45017077), ТОВ «Іріс Імпорт» (45323966), ТОВ «Лайфсфера» (45448139), ТОВ «Будінг Старс» (45395339), ТОВ «ЛореяГруп» (45975732), ТОВ «Торговий ДІМ ТПС» (42754868), ТОВ «Дайрекшн» (45765961). Її оформлюють на ВМО №1, де працюють Олексій Мицак, Євген Падун, Сергій Сиротюк і Христина Харабара, що роблять це під керівництвом Юрія Герасимова. На цьому напрямку фури знов заходять як «дешеві», але виходять через Одеську область вже зовсім іншими: на «Одеса-порті» у змінах Оксани Ладиненко, Ярослава Лимара, Ольги Горецької проходять оформлення товари компаній, які у ланцюгах з’являються разом із DM Trade Inc., Lands sp. z o.o., HK JST UNITED CO., LIMITED, Beruto Trade Kft., PLANET M LLC,MINOR TRADE LIMITED, REISTAR LIMITED, JIANGMEN WEITING TRADING CO.,LTD, TOMIAMI INC, GILDING LTD, LPD TRADE LTD або польськими WSPOLPRACA WSCHODNIA Sp. z o.o., TORQUE TRADE LIMITED, Europe Goods Trading Sp. z o.o.

Потоки платежів рухаються через сумнозвісні банки, такі як  «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», «ОТП БАНК», «МТБ БАНК», «УКРСИББАНК», «ТАСКОМБАНК», «ПРИВАТБАНК», «БАНК ВОСТОК», «КЛІРИНГОВИЙДІМ». Ці платежі постійно повторюють маршрути фур, декларацій, однакових імпортерів, валюта виводиться на контрольованих нерезидентів, які не мають ані сайтів, ані найманих працівників, а лише суто назву та банківський рахунок для «темних» справ.

Усі ці компанії, коди, люди, маршрути, митні зміни здавалися б набором випадковостей, якби не одна деталь: у всіх них вантаж у документах дешевшає рівно в той момент, коли пломби «раптом злітають», а коштовний товар разом із винагородою для митників стає вигодою у корупційних схемах.

Не дивлячись на масштаби контрабанди, правоохоронні та Стокорупційні органи чомусь навіть не цікавляться цими схемами, які висвітлюються в медіа, та статками службовців митної служби та членів їх родин.

І попри те, що відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 №684, митниця зобов’язана використовувати такі відомості як джерело інформації для орієнтувань, вносити зазначені компанії до переліку ризикових та вживати відповідних заходів контролю, цього зроблено не буде. Причина очевидна: ці компанії перебувають під прямим прикриттям посадових осіб митниці. Ніхто не стане вносити до ризиків тих, кого сам же і «кришує», адже це означало б рубати руку, яка роками годує Звягінцева, його підлеглих, а, ймовірно, й окремі надто впливові кабінети.