СБУ накрыло крупный конвертационный центр в Крыму

Сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины и Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АР Крым пресекли противоправную деятельность конвертационного центра, годовой оборот которого составлял 20 млн.грн. Как сообщили в Главном управлении СБУ в АРК, организатором и руководителем центра был бывший работник налоговых органов, житель Бахчисарая, который для осуществления финансовых махинаций основал в Симферополе два специальных общества, передает Лига.

Руководитель конвертационного центра был задержан правоохранительными органами во время получения наличных средств в одном из банков. У него изъяты свыше 150 тыс.грн. и почти $3,5 тыс., бухгалтерские документы, фиктивные печати и штампы предприятий.

На данный момент осуществляются мероприятия по выявлению контрагентов - пользователей услуг данного конвертационного центра, и по проверке уплаты НДС в бюджет предприятиями, которые входили в структуру центра. Определяется сумма убытков, нанесенных государству.