ГлавКРУ выявило теневые схемы экспортеров спирта

В результате проверок, проведенных в 4 квартале 2006 г. и 1 квартале 2007 г. ревизоры обнаружили признаки уклонения от налогообложения путем реэкспорта спирта украинского производства.

В 2005-2006 г. ГП "Довжицкий спиртзавод" (Хмельницкая обл.) отгрузил на экспорт 1,8 дал. спирта. При этом компанией Aero Trans LLC (США) 1,7 дал. спирта было возвращено в Украину на ОАО "Перечинский ЛВЗ" (Закарпатская обл.) в качестве давальческого сырья для изготовления товаров, не принадлежащих к акцизной группе. Для сопроводительных финансовых операций использовались банки, зарегистрированные в оффшорах.

По предварительным данным ГлавКРУ, в данной схеме с участием Aero Trans LLC также участвовали Барский, Гайсинский, Уладевский (Винницкая обл.), Лохвицкий, Октябрьский (Полтавская обл.), а также Крысуватский (Черниговская обл.) спиртзаводы.

В настоящее время налоговая администрация подсчитывает размер ущерба, нанесенного государству в результате использования данной схемы. Кроме того, в правоохранительные органы направлен запрос с просьбой установить учредителей Aero Trans LLC и ряда других участвовавших в операциях фирм. Также предлагается выяснить характер их связей с руководителями вышеуказанных госпредприятий.