Как сообщил источник в Национальном банке Украины, 31 октября, по результатам оперативной проверки банка «ФСБ» (г. Днепропетровск), наложен арест на денежные средства на сумму 35 миллионов гривен, являющиеся частью незаконной операции по противоправному возврату фиктивного НДС и прошедшие перед этим через «Проминвестбанк».
«Банк «ФСБ» на протяжении 2007-2008 годов неоднократно проверялся Генеральной прокуратурой Украины, Госфинмониторингом и МВД на предмет проведения операций, подпадающих под законодательство Украины о борьбе с легализацией доходов, полученных преступных путем. Результаты практически всех проверок подтверждают нарушение банком «ФСБ» вышеназванного законодательства», - утверждает источник в НБУ.
По данным Агентства инфраструктуры рынка, 60% акций ЗАО «Финансовый Союз-Банк» (ФСБ) принадлежит юридическим лицам, контролируемым народным депутатом Украины Гарегином Арутюновым (фракция БЮТ). Миноритарными пакетами акций банка ФСБ владеют председатель Наблюдательного Совета банка Дмитрий Фоменко и бывший руководитель Управления СБУ по Днепропетровской области Иван Ступак. Пакетом акций банка «ФСБ» владел бывший прокурор Днепропетровской области Владимир Шуба, погибший недавно при невыясненных обстоятельствах.
По результатам проверки, проведенной СБУ и Госфинмониторингом, по инициативе Днепропетровского областного управления ГНА Украины отменена государственная регистрация одного из юридических лиц, являющегося акционером ЗАО «Финансовый Союз-Банк».
Напомним, что, по сообщениям СМИ, в течение 2007-2008 года правоохранительные органы установили нарушения днепропетровским ЗАО «Финансовый Союз-Банк» Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» на общую сумму 890 миллионов гривен. Госфинмониторинг Украины получил официальное уведомление от FATF относительно необходимости постоянного контроля за деятельностью банка «ФСБ».
вологість:
тиск:
вітер:
